Управление Обществом.


14.1. Общее собрание участников Общества.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Собрание может быть очередным и внеочередным. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

14.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) создание филиалов и представительств;

5) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

6) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение

их;

7) утверждение денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами;

8) согласие на залог доли участника другому участнику или третьим лицам;

9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10) заключение Обществом сделок, определенных законодательством как сделки, в которых имеется заинтересованность;

I 1) заключение Обществом сделок, определенных законодательством как крупные;

12) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества):

14) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

16) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение договора с Генеральным директором;

19) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

— Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

14.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания Генерального директора и иные вопросы.

14.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Указанное требование должно содержать предлагаемую для рассмотрения повестку дня.

14.1.5. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством.

Исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников- Общества, а -также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания. Исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. Если в течение этого срока не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, в соответствии с законодательством.

14.1.6. Расходы па подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.1.7. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку, дня общего собрания участников Общества, дополнительных вопросов, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

К информации и материалам, представляемым для ознакомления перед проведением общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, иная информация.

Указанные информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение тридцати дней до даты проведения общего собрания участников Общества. Общество обязано по ‘требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

14.1.8. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

14.1.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 14.1.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, за исключением следующих положений, решения по которым принимаются всеми участниками Общества единогласно:

1) принятие решений о внесении, изменении и исключении из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

2) принятие решений о внесении, изменении и исключении из Устава положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников;

3) принятие решений о внесении, изменении и исключении из Устава положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

4) принятие решений о внесении, изменении и исключении из Устава положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7, 16 и 19 пункта 14.1.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 й 6 пункта 14.1.2. принимаются в следующем порядке:

решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, — принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества — принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.1.10. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются Председателем и Секретарем общего собрания и подшиваются в книгу протоколов.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

14.1.1 I. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами или посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 12 пункта 14.1.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2. Исполнительный орган Общества.

14.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -Генеральным директором Общества.

14.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на двухлетний срок простым большинством голосов участников Общества.

Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества.

14.2.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, а том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

4) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания:

5) принимает решения и издаст приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры, совершает иные сделки;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

14.2.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector